Leo Améndola
11 de junio de 2021 | Las funciones del dinero. El “blockchain”. La grieta del bitcoin. Columna de economía de El Círculo Rojo, un programa de La Izquierda Diario en Radio Con Vos, 89.9. En texto y audio.
Pablo Anino
19 de diciembre de 2019 | La operación que contó con decenas de órdenes de registro en una investigación por lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita.
14 de septiembre de 2018 | El Vaticano reconoció que se investiga una presunta malversación, fraude y lavado de dinero. El coro fue creado en 1471.
Este lunes, el senador panista Ernesto Cordero impuso una denuncia contra el candidato a Presidente Ricardo Anaya ante la PGR.
Joss Espinosa
Las autoridades lo investigan por vínculos con red internacional de lavado según el periódico el Español.
La Izquierda Diario México
Roberto Borge es parte de los llamados “nueva generación del PRI” y ha sido acusado de lavado de dinero por más de 5 millones de pesos.
El abogado McGregor ha acusado a Ricardo Anaya de haber lavado la cantidad de 54 millones de pesos.
La jueza de Andorra encargada del caso se ha encontrado con trabas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer la investigación.
Jessica Bermúdez
Carlos Djemal, socio de InvestaBank fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, el empresario mexicano es acusado por lavar más de 100 millones de dólares.
Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, fue detenido este viernes en Madrid, por presunto lavado de dinero. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso a prisión incondicional.
