14 de septiembre de 2018 | El Vaticano reconoció que se investiga una presunta malversación, fraude y lavado de dinero. El coro fue creado en 1471.
11 de junio de 2018 | Este lunes, el senador panista Ernesto Cordero impuso una denuncia contra el candidato a Presidente Ricardo Anaya ante la PGR.
Joss Espinosa
25 de abril de 2018 | Las autoridades lo investigan por vínculos con red internacional de lavado según el periódico el Español.
La Izquierda Diario México
13 de abril de 2018 | Roberto Borge es parte de los llamados “nueva generación del PRI” y ha sido acusado de lavado de dinero por más de 5 millones de pesos.
21 de febrero de 2018 | El abogado McGregor ha acusado a Ricardo Anaya de haber lavado la cantidad de 54 millones de pesos.
15 de febrero de 2017 | La jueza de Andorra encargada del caso se ha encontrado con trabas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer la investigación.
Jessica Bermúdez
4 de noviembre de 2016 | Carlos Djemal, socio de InvestaBank fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, el empresario mexicano es acusado por lavar más de 100 millones de (...)
15 de enero de 2016 | Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, fue detenido este viernes en Madrid, por presunto lavado de dinero. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso a (...)
